การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า คืออะไร?
การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า A regulatory requirement obligating banks and financial institutions to verify the identity and assess the risk of customers as part of AML/CFT controls.
Source: CFA Institute, IFRS Foundation, FASB (GAAP), Basel III Framework
How is “การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า” Used in Practice?
ต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าก่อนเปิดบัญชีและตลอดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
Certification Exam Relevance
Who Needs to Know This Term?
- Financial Analysts
- Bankers
- Traders
Learn “การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า” Free with Termify
Master การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า and 4,071+ professional terms with native pronunciation, IPA transcriptions and career quizzes. 100% free, forever.
Download Free for iOSFrequently Asked Questions
การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า คืออะไร?
A regulatory requirement obligating banks and financial institutions to verify the identity and assess the risk of customers as part of AML/CFT controls.
Where can I learn this term for free?
Termify is a 100% free professional English app that teaches การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า and 4,071+ other industry terms with native pronunciation, IPA transcriptions and career quizzes. Available on iOS in 23 languages. No subscription, no credit card required.
Last updated: